Вопрос: Относится ли критерий 1 000 базовых величин к сумме кредита или к сумме досрочного погашения?



ВОПРОС: Относится ли критерий 1 000 базовых величин к сумме кредита или к сумме досрочного погашения?



ОТВЕТ: Признаком подозрительности, определенном подп.32.37 п.32 Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 28.02.2008 № 34, является досрочное (в течение небольшого периода после получения) погашение кредита на сумму более 1 000 базовых величин, если условия деятельности клиента и информация, которой в отношении данного клиента располагает банк, не позволяют определить источник финансирования кредиторской задолженности. При этом критерий 1 000 базовых величин относится к словам «досрочное погашение».



17.12.2008 г.



Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления
валютного регулирования и валютного контроля
Национального банка Республики Беларусь

Для более детального изучения см. Пособие

 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Все права защищены