Вопрос: Каковы особенности заполнения анкет представительств иностранных организаций в Республике Беларусь?



ВОПРОС: Каковы особенности заполнения анкет представительств иностранных организаций в Республике Беларусь?



ОТВЕТ: Среди клиентов, которых идентифицирует банк с заполнением анкет, имеются представительства иностранных организаций в Республике Беларусь. Согласно ст.1 Закона РБ от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» находящиеся в Республике Беларусь филиалы и представительства иностранных организаций являются резидентами. У представительств есть свой учетный номер налогоплательщика, юридический адрес на территории республики и текущие (расчетные) счета в банке. Головная организация имеет другой юридический адрес за пределами Республики Беларусь и создается в соответствии с законодательством иностранных государств.

В анкетах представительств иностранных организаций помимо их идентификационных данных следует предусмотреть также указание идентификационных данных (наименование, регистрационный номер, дату регистрации, наименование регистрирующего органа, юридический адрес, основные виды деятельности, сведения о руководителе, главном бухгалтере и т.п.) самих иностранных организаций, расположенных за пределами Республики Беларусь.

При обновлении идентификационных данных представительства (головной организации) желательно сохранять информацию обо всех проведенных реорганизациях и перерегистрациях.



17.12.2008 г.



Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления
валютного регулирования и валютного контроля
Национального банка Республики Беларусь

Для более детального изучения см. Пособие

 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Все права защищены